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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Aussage zum Datenschutz ist im Zusammenhang mit AML-Untersuchungen am zutreffendsten?

A) Datenschutzgesetze verbieten den Informationsaustausch zwischen Finanzinstituten zum Zwecke der Bekämpfung der Geldwäsche in allen Rechtsräumen.
B) Organisationen müssen nachweisen, dass Kunden der Informationsweitergabe zugestimmt haben, bevor sie Berichte über verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Finanznachrichtendienste (FIUs) übermitteln.
C) Jeder Kunde, der Gegenstand einer verdächtigen Meldung ist, hat das Recht, die Schwärzung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen.
D) Die FIUs sollten die Zwecke dokumentieren, zu denen personenbezogene Daten, die in Berichten über verdächtige Aktivitäten enthalten sind, an andere Behörden weitergegeben werden können.

2. Eine nach ausländischem Recht gegründete Bank mit Sitz außerhalb der USA unterhält eine Korrespondenzbankbeziehung mit einer US-Bank, um für ihre Kunden Finanztransaktionen in US-Dollar abzuwickeln. Gemäß dem USA PATRIOT Act von 2001 müssen alle US-Banken und Wertpapierhändler von allen ausländischen Bankkunden, die mit ihnen Geschäfte tätigen, eine unterzeichnete Bescheinigung einholen.
Welche Informationen muss die ausländische Bank der US-Bank gemäß dem USA PATRIOT Act von 2001 bescheinigen?
(Wählen Sie drei aus.)

A) Die Eigentumsdetails der ausländischen Bank
B) Die ausländische Bank wird die indirekte Nutzung der Korrespondenzbankkonten durch Briefkastenbanken nicht zulassen
C) Die Rechtsräume, in denen die ausländische Bank eine physische Präsenz unterhält
D) Die Geschäftstätigkeit der ausländischen Bank wird auf das Gründungsland beschränkt sein
E) Die ausländische Bank wird die indirekte Nutzung der Korrespondenzbankkonten durch politisch exponierte Personen (PEPs) nicht zulassen.

3. Ein Compliance-Manager bei einem Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASP) bewertet dessen Geschäftsmodell und dessen Auswirkungen auf die Geldwäschebekämpfungsrichtlinien. Welche der folgenden Geschäftsfunktionen des VASP wären am besorgniserregendsten? (Wählen Sie vier aus.)

A) Clients die Transaktion von Token mit erhöhter Anonymität ermöglichen
B) Onboarding von Kunden mit Wohnsitz im Ausland. Einschließlich derjenigen mit dem Status einer politisch exponierten Person (PEP)
C) Betrieb eines Netzwerks von Krypto-Geldautomaten mit hohen Gebühren
D) Anbieten von Dienstleistungen für VASPs mit Sitz in Rechtsräumen, die nicht FATF-konform sind
E) Ermöglicht die Übertragung von Token von einer Blockchain zu einer anderen
F) Fehlende Möglichkeiten zur IP-Adressverfolgung

4. Welche Beziehung besteht zwischen der EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD) und den lokalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hinsichtlich ihrer Relevanz, Anwendbarkeit und Auswirkung auf EU-Banken? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen identische Anforderungen enthalten.
B) Lokale Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche haben Vorrang vor den Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinie.
C) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sind separate und voneinander unabhängige Rechtsrahmen.
D) Die EU-Geldwäscherichtlinie bietet einen Rahmen, den die Mitgliedsländer durch lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umsetzen müssen.
E) Die EU-Geldwäscherichtlinie hat Vorrang vor den lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
F) Lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche können zusätzliche oder strengere Anforderungen als die EU-Geldwäscherichtlinie vorschreiben.

5. Welches Warnsignal wird am ehesten mit Menschenhandel in Verbindung gebracht?

A) Geringe Transaktionsaktivität
B) Mehrere Gehaltseinzahlungen auf ein Konto, gefolgt von Barabhebungen
C) Geplante Hypothekenzahlungen
D) Regelmäßige Renteneinzahlungen

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