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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

금융활동기구(FATF)의 주요 목적은 다음과 같습니다. (두 가지를 선택하세요.)

A. FATF 표준 준수 여부를 평가하고 모니터링하며 개선을 위한 권장 사항을 제공합니다.
B. 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위한 국제표준을 개발하고 홍보합니다.
C. EU, UN 및 지역 제재 제도를 이행하는 국가를 지원합니다.
D. 국가가 금융 안정을 유지하기 위해 법률을 준수하도록 보장합니다.
E. 자금세탁 및 테러자금조달에 사용되는 것을 방지하기 위해 해당 국가의 법률과 법률에 대한 조사를 실시합니다.

Question 2

디지털 온보딩, eKYC, 디지털 신원, 얼굴 인식, 생체 확인, 생체 인식, 지리적 위치 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 최신 KYC 솔루션의 이점은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A. 개인화된 추천을 제공하여 고객 만족도 향상
B. 신뢰 강화를 위한 안정적인 고객 인증 제공
C. 고객 인증에 필요한 시간 단축
D. 신원 도용을 효과적으로 줄이기
E. 모든 관할권에서 규정 준수의 100% 정확성 보장

Question 3

국경 간 자금세탁 사건을 조사하는 데 도움을 제공하기 위해 Egmont Group의 회원인 금융정보부(PIU)는 다음을 수행할 수 있습니다.

A. 다른 국가의 금융 기관에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.
B. 진행 중인 중요한 조사를 위해 다른 국가의 법 집행 기관을 지원합니다.
C. 다른 국가에서 진행 중인 중요한 조사를 지원하기 위해 법 집행 조사관을 파견합니다.
D. 다른 국가의 다른 FlU에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.

Question 4

미국 재무부는 다음 중 어떤 것이 기존 금융 기관(FI)에서 위험을 제거했을 때 자금세탁 위험이 높은가? (두 가지 선택)

A. 다국적 기업
B. 금융 서비스 사업(MSB)
C. 개인 외국인 고객
D. 국제적으로 활동하는 비영리 단체

Question 5

다음 중 FATF가 금융 기관과 지정된 비금융 기업 및 직업(DNFPB)이 외국의 정치적으로 노출된 인물(PEP)과의 사업 관계에서 발생하는 위험을 완화하기 위해 취해야 한다고 권고하는 조치는 무엇입니까?

A. PEP의 부의 원천과 자금의 원천을 이해하기 위한 프로세스를 수립하고 정기적으로 그 이해를 새롭게 합니다.
B. PEP 감지를 돕기 위해 상업용 데이터베이스를 구독하세요.
C. 사업 관계 시작 또는 지속을 위해 신중 규제 기관의 승인이 필요합니다.
D. 자동화 시스템에서 PEP 계정에 대한 거래 모니터링 임계값을 높여 더 높은 거래 가치와 복잡한 법적 수단 및 재무 구조를 고려합니다.

Solutions: