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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 金融機関が米国財務省に通知した上で、マネーロンダリングやテロ活動に関与する可能性のある活動を特定し連邦政府に報告するために、相互に情報を共有することを許可している規制はどれですか?

A) 欧州議会規則 (EU) 2024/1624
B) 米国愛国者法第314条(a)
C) 米国愛国者法第314条(b)
D) マネーロンダリング/テロ資金供与（ML/TF）情報と事例の共同共有（COSMIC）

2. 組織の企業全体の制裁リスク評価を通じて、特定された事業規模と業務に比べて生成された制裁スクリーニングアラートの数が少ないことに関連する潜在的な弱点がわかった場合、リスク領域が適切に管理され、可能な限り最大限に修復されるようにするには、どのアクションが最も効果的ですか。

A) スクリーニングシステムに現在採用されているファジーロジックの見直し
B) 企業全体のリスク評価方法の見直し
C) 取引後監視システムのパラメータとしきい値の再検討
D) クローズされたアラートの正当性の文書化に関するスタッフトレーニングの強化

3. オープンソース インテリジェンス (OSINT) は、特定のインテリジェンス要件に対応するために、公開されている情報源から情報を収集、分析、配布する手法です。
オープンソース情報の信頼性を確保するための最も効果的な方法は何でしょうか?

A) ダークウェブから取得した情報は除外する
B) 国際報道機関の情報のみに頼る
C) ソーシャルメディアの情報源を無視する
D) 複数の情報源とのクロスチェック

4. 証券業界におけるマネーロンダリングの可能性を示す一般的な指標は次のどれですか?
(2つ選択してください。)

A) 名義人または第三者が関与する取引に従事する
B) 配偶者の死亡に伴い、既存の証券口座に証券を受け取る
C) 固定利付証券の満期を許可する
D) 証券口座を預金口座のように使う

5. 人工知能 (AI) と機械学習ベースの技術を使用して有害メディアをスクリーニングすると、次のことが可能になります。
（３つ選択してください。）

A) メディア記事の意図を即座に識別し、より効果的なリスクスコアリングを可能にします。
B) 一貫性のある高精度の分析を実現することで、反復的なタスクから生じる人的エラーを大幅に削減します。
C) 人間によるレビューを必要とせずに、すべての悪質なメディアソースが包括的に分析されるようにします。
D) 新しい情報を識別し、以前に遭遇したデータと区別するプロセスを自動化します。
E) 人間の言語学の限界を超えて、複数の言語と文字をカバーします。

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