ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version) - CGSS Korean Exam Practice Test
외국자산통제국이 미국인이 아닌 사람을 특별지정국민으로 지정하도록 지시하는 조항은 무엇입니까?
Correct Answer: C
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제재 분석가가 선하증권 문서를 검토하고 있습니다. 어떤 것이 위험 신호로 간주됩니까?
Correct Answer: A
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환적 및 중간 지점에서 발생하는 주요 제재 위험은 무엇입니까?
Correct Answer: C
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해외자산통제국(OFAC)에서 특별지정국민(SDN)으로 지정된 사람이 조세피난처 국가에 회사를 설립하여 컨설팅 사업에서 수익을 얻습니다. 이 회사와 관련하여 다음 중 옳은 것은 무엇입니까?
Correct Answer: A
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어떤 부서 기능이 제재 위험 관리에 중요한 것으로 확인되었습니까?
Correct Answer: A
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외국자산통제국(ONC)의 가상화폐 지침에 따르면, 어떤 방식으로 가상화폐를 차단할 수 있나요?
Correct Answer: B
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해외자산통제국(OFAC)에 등재되지 않은 법인이 미국에서 은행 계좌를 개설하려고 합니다. 심사 과정에서 직원이 해당 법인의 지분이 특별지정국가(SDN) 지분 기준인 50%를 초과한다는 사실을 알게 되었습니다. 직원은 어떻게 해야 할까요?
Correct Answer: D
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